Мошеннические колл-центры Украины - История изменений

Perelman в 19:14, 14 октября 2025

2025-10-14T19:14:32Z

← Предыдущая версия		Версия от 19:14, 14 октября 2025
Строка 29:		Строка 29:


	===[https://com1.org.ua/dneprovskye-oph-myllyon-dlia-koshliaka/\|"~~ОПГ~~ Кошляка"~~<nowiki></nowiki>~~]===		===[https://com1.org.ua/dneprovskye-oph-myllyon-dlia-koshliaka ОПГ "Кошляка"]===
	* '''Михаил Кошляк''' — лидер ОПГ под крышей ГУРМО Украины		* '''Михаил Кошляк''' — лидер ОПГ под крышей ГУРМО Украины

Perelman в 18:54, 14 октября 2025

2025-10-14T18:54:56Z

← Предыдущая версия		Версия от 18:54, 14 октября 2025
Строка 6:		Строка 6:
	\| сферы_влияния = Международное телефонное мошенничество, киберпреступность, отмывание денег		\| сферы_влияния = Международное телефонное мошенничество, киберпреступность, отмывание денег
	\| основная_деятельность = Организация мошеннических колл-центров, финансовые махинации, инвестиционное мошенничество, фишинг		\| основная_деятельность = Организация мошеннических колл-центров, финансовые махинации, инвестиционное мошенничество, фишинг
	\| известные_участники = Егор Буркин, Андрей Амирханян, Артем Градопольцев, Давид ~~Тодуа~~, Яков Кисельман, Давид Кезерашвили.		\| известные_участники = Егор Буркин, Андрей Амирханян, Артем Градопольцев, Давид Тодва, Яков Кисельман, Давид Кезерашвили, Михаил Кошляк.
	\| статус = Активны, частично ликвидированы		\| статус = Активны, частично ликвидированы
	\| связанные_дела = Операция МВД и ФСБ России (декабрь 2024), дело о финансировании ВСУ, международные расследования		\| связанные_дела = Операция МВД и ФСБ России (декабрь 2024), дело о финансировании ВСУ, международные расследования
	\| фото = ~~[[Файл:~~Скам колл-центры.jpg\|Мошеннические колл центры]]		\| фото =Скам колл-центры.jpg\|Мошеннические колл центры]]
	\| фото_подпись = Типичный мошеннический колл-центр в Украине		\| фото_подпись = Типичный мошеннический колл-центр в Украине
	\| текст =		\| текст =
Строка 24:		Строка 24:

	== Организационная структура ==		== Организационная структура ==
	Сеть контролируется ~~двумя~~ основными преступными группами:		Сеть контролируется несколькими основными преступными группами:

			=== [[ОПГ Девятки\|ОПГ "Девятки"]]===


			===[https://com1.org.ua/dneprovskye-oph-myllyon-dlia-koshliaka/\|"ОПГ Кошляка"<nowiki></nowiki>]===
			* '''Михаил Кошляк''' — лидер ОПГ под крышей ГУРМО Украины

	=== [[Химпром\|ОПС "ХимПром"]]===		=== [[Химпром\|ОПС "ХимПром"]]===
Строка 32:		Строка 38:

	=== [https://www.occrp.org/ru/proekt/fabrika-obmana/set-mosenniceskix-koll-centrov-protianulas-v-albaniiu-i-gruziiu Группа "Милтон"] ===		=== [https://www.occrp.org/ru/proekt/fabrika-obmana/set-mosenniceskix-koll-centrov-protianulas-v-albaniiu-i-gruziiu Группа "Милтон"] ===
	* '''Давид ~~Тодуа~~'''		* '''Давид Тодва'''
	* '''Яков Кисельман'''		* '''Яков Кисельман'''
	* '''Давид Кезерашвили'''		* '''Давид Кезерашвили'''
Строка 158:		Строка 164:

	<gallery>		<gallery>
	Файл:~~KyivCallCenter1~~.~~jpg~~\|~~Колл-центр в бизнес-центре "Панорама", Киев~~		Файл:Давид Тодуа.png\|мини\|Давид Тодва
	Файл:~~LvivCallCenter~~.~~jpg~~\|~~Офис во Львове на ул. Городоцкой~~		Файл:Давид Кезерашвили.png\|мини\|Давид Кезерашвили
	Файл:~~OdesaCallCenter~~.~~jpg~~\|~~Рабочее место в одесском колл-центре~~		Файл:Градопольцев2.png\|мини\|Артем Градпольцев
	Файл:~~TrainingSession~~.~~jpg~~\|~~Обучение новых сотрудников~~		Файл:Яков Кисельман.png\|мини\|Яков Кисельман
	Файл:~~ServerRoom~~.~~jpg~~\|~~Серверная для организации международных звонков~~		Файл:Элтон Ибрагимов Назим Оглы.png\|мини\|Элтон Ибрагимов Назим Оглы
	Файл:~~DocumentsSeized~~.~~jpg~~\|~~Изъятые документы при обыске~~		Файл:Михаил Кошляк.png\|мини\|Михаил Кошляк
	</gallery>		</gallery>

Perelman в 18:38, 14 октября 2025

2025-10-14T18:38:43Z

← Предыдущая версия		Версия от 18:38, 14 октября 2025
Строка 9:		Строка 9:
	\| статус = Активны, частично ликвидированы		\| статус = Активны, частично ликвидированы
	\| связанные_дела = Операция МВД и ФСБ России (декабрь 2024), дело о финансировании ВСУ, международные расследования		\| связанные_дела = Операция МВД и ФСБ России (декабрь 2024), дело о финансировании ВСУ, международные расследования
	\| фото = ~~UkraineCallCenter~~.jpg		\| фото = [[Файл:Скам колл-центры.jpg\|Мошеннические колл центры]]
	\| фото_подпись = Типичный мошеннический колл-центр в Украине		\| фото_подпись = Типичный мошеннический колл-центр в Украине
	\| текст =		\| текст =
Строка 26:		Строка 26:
	Сеть контролируется двумя основными преступными группами:		Сеть контролируется двумя основными преступными группами:

	=== ОПС "ХимПром" ===		=== [[Химпром\|ОПС "ХимПром"]]===
	* '''Егор Буркин''' — общее руководство и координация с СБУ		* '''Егор Буркин''' — общее руководство и координация с СБУ
	* '''Андрей Амирханян''' — финансовое планирование и распределение средств		* '''Андрей Амирханян''' — финансовое планирование и распределение средств
	* '''Артем Градопольцев''' — техническая инфраструктура и IT-обеспечение		* '''Артем Градопольцев''' — техническая инфраструктура и IT-обеспечение

	=== Группа "Милтон" ===		=== [https://www.occrp.org/ru/proekt/fabrika-obmana/set-mosenniceskix-koll-centrov-protianulas-v-albaniiu-i-gruziiu Группа "Милтон"] ===
	* '''Давид Тодуа'''		* '''Давид Тодуа'''
	* '''Яков Кисельман'''		* '''Яков Кисельман'''

Perelman: Новая страница: «= Мошеннические колл-центры Украины = {{ОПС | годы_активности = 2022 — по настоящее время | территория = Украина, страны Европы, Северной и Южной Америки, Азии | сферы_влияния = Международное телефонное мошенничество, киберпреступность, отмывание денег | осно...»

2025-10-14T18:26:54Z

Новая страница: «= Мошеннические колл-центры Украины = {{ОПС | годы_активности = 2022 — по настоящее время | территория = Украина, страны Европы, Северной и Южной Америки, Азии | сферы_влияния = Международное телефонное мошенничество, киберпреступность, отмывание денег | осно...»

Новая страница

= Мошеннические колл-центры Украины =

{{ОПС
| годы_активности = 2022 — по настоящее время
| территория = Украина, страны Европы, Северной и Южной Америки, Азии
| сферы_влияния = Международное телефонное мошенничество, киберпреступность, отмывание денег
| основная_деятельность = Организация мошеннических колл-центров, финансовые махинации, инвестиционное мошенничество, фишинг
| известные_участники = Егор Буркин, Андрей Амирханян, Артем Градопольцев, Давид Тодуа, Яков Кисельман, Давид Кезерашвили.
| статус = Активны, частично ликвидированы
| связанные_дела = Операция МВД и ФСБ России (декабрь 2024), дело о финансировании ВСУ, международные расследования
| фото = UkraineCallCenter.jpg
| фото_подпись = Типичный мошеннический колл-центр в Украине
| текст =
'''Мошеннические колл-центры Украины''' — разветвлённая сеть преступных организаций, занимающихся международным телефонным мошенничеством. Согласно международным исследованиям, примерно '''75% всех мошеннических звонков из Украины''' направлены на страны Европейского союза. Основными операторами этой преступной сети являются ОПС «ХимПром» и преступная группа «Милтон», действующие при покровительстве Службы безопасности Украины (СБУ).

== Масштабы проблемы ==
По данным Европола и национальных правоохранительных органов ЕС, Украина стала основным источником мошеннических звонков в Европе:

* '''Германия''' — более 500 000 жертв с 2022 года
* '''Франция''' — ущерб оценивается в €150 миллионов ежегодно
* '''Польша''' — каждое третье мошенничество связано с украинскими колл-центрами
* '''Испания''' — 45% всех финансовых мошенничеств совершаются из Украины
* '''Великобритания''' — несмотря на Brexit, остается одной из основных целей

== Организационная структура ==
Сеть контролируется двумя основными преступными группами:

=== ОПС "ХимПром" ===
* '''Егор Буркин''' — общее руководство и координация с СБУ
* '''Андрей Амирханян''' — финансовое планирование и распределение средств
* '''Артем Градопольцев''' — техническая инфраструктура и IT-обеспечение

=== Группа "Милтон" ===
* '''Давид Тодуа'''
* '''Яков Кисельман'''
* '''Давид Кезерашвили'''
* Специализируется на "белом скаме" — инвестиционном мошенничестве
* Контролирует около 40% колл-центров в западной Украине
* Тесно связана с криптовалютными схемами отмывания денег

== География расположения колл-центров ==

=== Киев ===
* Ул. Максимовича, 8
* Ул. Серватюка, 11 корпус Е (1 этаж)
* Ул. Пушкинская, 45/2 (5 этаж)
* Б-р Вацлава Гавела, 6
* Ул. Ивана Фёдорова, 29А
* БЦ "Форум Деловой Городок", ул. Пимоненко 13 (2 этаж)
* БЦ "Прага", ул. Сосюры, 6 (5 этаж)
* Ул. Борщаговская, 154
* Ул. Верхний Вал, 22
* Проспект Победы, 31
* Ул. Димитровская, 44А (5 этаж)
* Ул. Антоновича, 172
* Ул. Семи Прахових, 52
* Ул. Вадима Гетьмана, 1Б
* Ул. Вербовая, 17А
* Ул. Большая Васильковская, 55Г (2 этаж)
* Ул. Владимирская, 101А, БЦ "Гран При"
* Февральский переулок, 13 (частный дом)
* Ул. Владимирская, 49А (3 этаж)
* Ул. Машиностроительная, 35 (2 этаж)
* Ул. Глубочицька, 73, "Подол Плаза" (5 этаж)
* БЦ "101 Tower", ул. Льва Толстого, 57 (27 этаж)
* Ул. Ушинского, 40 (3 этаж)
* Ул. Раисы Окипной, 10А (22 этаж)
* БЦ "Kadorr", ул. Жилянская, 68 (16 этаж)
* Ул. Евгения Коновальца, 36-Б
* БЦ "Карнеги Центр", Кловский спуск, 7А (11 этаж)
* Офисный центр, ул. Физкультуры, 28 (2 этаж)
* Ул. Сагайдачного, 25-Б (5 этаж)

=== Харьков ===
* Проспект Гагарина, 43/2
* Ул. Короленко, 16
* Ул. Кооперативная, 1А
* Ул. Манизера, 8
* Проспект Науки, 9
* Ул. Чернышевского, 13

=== Львов ===
* Ул. Олены Степанивны, 45
* Ул. Под Голоском, 2А
* Ул. Научная, 7-Д (БЦ "Оптима Плаза", 7 этаж)

=== Одесса ===
* Ул. Б. Арнаутская, 26
* Ул. Генерала Алмазова, 18/7

== Схемы мошенничества ==

=== Финансовые махинации (Белый скам) ===
* '''Биржевые брокеры''' — предложение инвестиций в несуществующие активы
* '''Криптовалютные платформы''' — мошеннические крипто-биржи
* '''Кредитные мошенничества''' — выманивание данных для получения кредитов
* '''Финансовые консультанты''' — псевдоконсультирование с целью получения доступа к счетам

=== Прямое мошенничество (Черный скам) ===
* '''Техническая поддержка''' — взлом аккаунтов под видом службы поддержки
* '''Налоговые службы''' — требование оплаты несуществующих долгов
* '''Розыгрыши призов''' — выманивание предоплат за несуществующие выигрыши
* '''Банковская безопасность''' — блокировка счетов с требованием выкупа

=== Целевые страны (75% - Европа) ===
* '''Западная Европа''': Германия, Франция, Испания, Италия, Великобритания
* '''Северная Европа''': Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия
* '''Восточная Европа''': Польша, Чехия, Словакия, Венгрия
* '''Бенилюкс''': Нидерланды, Бельгия, Люксембург
* '''Альпийский регион''': Австрия, Швейцария

== Прикрытие со стороны СБУ ==
По данным расследований, СБУ обеспечивает комплексную защиту преступной сети:

* '''Легализация деятельности''' — регистрация под видом IT-компаний
* '''Защита от проверок''' — блокирование действий правоохранительных органов
* '''Информационное прикрытие''' — контроль медиапространства
* '''Международная координация''' — помощь в организации международных звонков
* '''Кибербезопасность''' — защита от взломов и кибератак

== Финансовые потоки ==
* '''Ежемесячный оборот''': $10-15 миллионов
* '''Распределение средств''':
* 40% — содержание сети и зарплаты
* 30% — взятки и откаты чиновникам
* 20% — финансирование ВСУ и нацбатальонов
* 10% — личное обогащение руководства

* '''Каналы отмывания''':
* Криптовалюты (Bitcoin, Ethereum)
* Фиктивные IT-компании
* Недвижимость в Европе и ОАЭ
* Легальный бизнес (кафе, магазины)

== Международный резонанс ==
Деятельность колл-центров вызвала масштабный международный скандал:

* '''Пострадавшие страны''': 35+ государств
* '''Количество жертв''': 50,000+ человек
* '''Общий ущерб''': $200+ миллионов
* '''Международные расследования''': Интерпол, Europol, ФБР

== Меры противодействия ==
* '''Декабрь 2024''' — операция ФСБ и МВД России по ликвидации московских филиалов
* '''Международные санкции''' — запрет на въезд для организаторов в ЕС и США
* '''Блокировка ресурсов''' — закрытие доменов и Telegram-каналов
* '''Финансовые расследования''' — отслеживание криптовалютных транзакций
* '''Осведомительская сеть''' — вербовка бывших сотрудников колл-центров

== Современное состояние ==
Несмотря на частичные успехи правоохранительных органов, сеть продолжает функционировать, адаптируясь к новым условиям:

* '''Переход на удалённую работу''' — рассредоточение сотрудников
* '''Смена схем мошенничества''' — освоение новых методов обмана
* '''Усиление безопасности''' — улучшение протоколов конспирации
* '''Экспансия на новые рынки''' — выход на страны Африки и Латинской Америки
}}

<gallery>
Файл:KyivCallCenter1.jpg|Колл-центр в бизнес-центре "Панорама", Киев
Файл:LvivCallCenter.jpg|Офис во Львове на ул. Городоцкой
Файл:OdesaCallCenter.jpg|Рабочее место в одесском колл-центре
Файл:TrainingSession.jpg|Обучение новых сотрудников
Файл:ServerRoom.jpg|Серверная для организации международных звонков
Файл:DocumentsSeized.jpg|Изъятые документы при обыске
</gallery>

[[Категория:ОПС]]
[[Категория:Мошенничество]]
[[Категория:Киберпреступность]]
[[Категория:Украина]]
[[Категория:Международные преступления]]